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广东九州阳光传媒股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议，于2007 年3 月30 日上午10 点半，在广州市环市东
路 362 号好世界广场 1902 室公司会议室召开。会议应到董事13 人
（包括4 名独立董事），实到13 人（包括4 名独立董事）。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉
辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过
了如下决议：
一、审议通过《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
同意公司第五届董事会延期换届，换届日期最迟不超过2007 年
6 月30 日。根据公司章程，在此期间董事会全体成员应继续履行勤
勉尽责的义务和职责，至新一届董事会选举产生日止。经营管理层的
任期与本届董事会的任期相同。
二、审议通过按《企业会计准则第38 号----首次执行企业会计准
则》调整编制的《公司2004 年-2006 年度审计报告》
公司按《企业会计准则第38 号----首次执行企业会计准则》及相
关规定，按追溯调整原则，由广东羊城会计师事务所有限公司出具了
《公司2004 年-2006 年度审计报告》。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
二00 七年三月三十日